Società e Storia

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Ponzi è un nome di famiglia legato al mondo dell’investigazione fin dagli anni Cinquanta, con la prima generazione guidata dal noto investigatore e criminologo italiano “Tom” Ponzi.

In seguito a un primo periodo di affermazione professionale durato oltre un decennio, con risultati noti sia sul territorio nazionale che internazionale, nella seconda metà degli anni Settanta il brand rischia di perdere un importante patrimonio di immagine e notorietà a causa delle vicende giudiziarie dello stesso Tom, qualche anno dopo conclusesi con piena assoluzione.

Grazie a Francesco Ponzi, figlio di Angelo e nipote di Tom, fondatore nel 1979 di PONZI & Co. Srl, la prima società di capitale della famiglia Ponzi divenuta poi PONZI SpA nel 1982, il nome viene mantenuto commercialmente vivo, ritrovando notorietà e rispettabilità non soltanto nel panorama delle investigazioni, sia in ambito aziendale che in ambito familiare, ma anche e soprattutto nel settore delle indagini economico-patrimoniali finalizzate al recupero del credito.

Dai capostipiti di famiglia nascono diverse realtà, differenti per tipologia di lavoro, dimensione, organizzazione e servizi: “Ci sono io, e poi c’è la nicchia, piccola, di parenti, che è per lo più organizzata per svolgere investigazioni personali e matrimoniali” così li definisce Francesco quando parla dei parenti che cercano di identificarsi in Tom Ponzi.

La filosofia imprenditoriale di Francesco Ponzi si espande nel tempo adeguando contenuti e modalità organizzative all’evoluzione del contesto economico sociale e costituendo, nei primi anni Duemila, la PONZI & ASSOCIATI Srl. Insieme alla già costituita PONZI SpA essa forma PONZI GROUP, un gruppo creato dall’esperienza e dalla professionalità per offrire una soluzione unica e pronta a tutte le necessità del mercato ai diversi settori di interesse: quello bancario, quello assicurativo e in generale quello delle professioni legali.

Da settant’anni le sedi legali del Gruppo si trovano a Milano, in C.so Monforte 9 e C.so Sempione 50 e si contano uffici operativi su Roma, Pescara, Londra, Dubai e Miami.

Da quarant’anni Francesco Ponzi ne è il rappresentante legale, con i figli Alessandro, Riccardo, Stefano e Massimo, la terza generazione Ponzi inserita in azienda tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio Duemila.

Nel 2022 PONZI SpA diviene “Gruppo Investigativo PONZI SpA”, confermando ufficialmente la continuità e la tradizione del brand.

Oggi, il Gruppo produce annualmente circa 350.000 dossier informativi e più di 700.000 analisi NPL.

Le tappe della nostra Storia

Anni Cinquanta

La prima generazione Ponzi, guidata da “Tom” Ponzi, inizia la propria attività, raggiungendo ben presto una posizione di leadership nel settore delle investigazioni.

1956

La vicenda di Terrazzano, che scosse l’Italia intera, rese celebre Tom, il quale si offrì come volontario e affiancò le forze dell’ordine nella liberazione di una scuola elementare tenuta sotto sequestro da parte di due criminali.

Anni Sessanta

L’industria italiana degli anni sessanta scopre il valore dei servizi di investigazione e recupero crediti ideati dalla famiglia Ponzi, servizi che permisero a diverse realtà, gia’ in forte sviluppo economico e sociale, di risolvere importanti conflitti aziendali ed evitare rilevanti perdite economiche; In questo periodo Tom, ormai ben noto anche oltre i confini Nazionali, si conferma come l’investigatore e criminologo numero uno in Europa e non solo, si susseguono quindi i casi di prestigio e tra i Clienti figurano nomi noti quali Ferrari, Rockefeller, FIAT, Chanel, Riva, Cirio, Star, Farmitalia, Montecatini, Zambeletti, la Eni di Enrico Mattei.

Anni Settanta

In questi anni il brand Ponzi rischia di perdere un importante patrimonio di immagine e notorietà a causa delle vicende giudiziarie dello stesso Tom, qualche anno dopo conclusesi con piena assoluzione.

1979

Francesco Ponzi, figlio di Angelo e nipote di Tom, fonda Ponzi & Co. Srl, la prima società di capitale della famiglia. In questo modo e grazie a una serie di importanti investimenti, il nome viene mantenuto commercialmente vivo.

1982

Ponzi & Co. Srl si trasforma in PONZI SpA, ritrovando notorietà e rispettabilità nel settore delle investigazioni aziendali e familiari e soprattutto in quello delle indagini economico-patrimoniali finalizzate al recupero del credito.

Fine anni Novanta – Inizio anni Duemila

Entra in azienda la terza generazione Ponzi, composta dai figli del rappresentante legale Francesco Ponzi: Alessandro, Riccardo, Stefano e Massimo.

2007

È l’anno della fondazione PONZI & ASSOCIATI Srl, che insieme a PONZI SpA forma PONZI GROUP, un gruppo creato dall’esperienza e dalla professionalità per offrire una soluzione unica e pronta a tutte le necessità del mercato ai settori bancario, assicurativo e delle professioni legali.

2021

Dall’incontro tra PONZI SpA e Team Company Srl, nasce Spark Srl, società specializzata nella Phone Collection e nel Recupero Crediti stragiudiziale.

2022

PONZI SpA festeggia i suoi settant’anni di attività e diviene il “Gruppo Investigativo PONZI SpA”, confermando ufficialmente la natura investigativa del brand.


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Ponzi è un nome di famiglia legato al mondo dell’investigazione fin dagli anni Cinquanta, con la prima generazione guidata dal noto investigatore e criminologo italiano “Tom” Ponzi.

In seguito a un primo periodo di affermazione professionale durato oltre un decennio, con risultati noti sia sul territorio nazionale che internazionale, nella seconda metà degli anni Settanta il brand rischia di perdere un importante patrimonio di immagine e notorietà a causa delle vicende giudiziarie dello stesso Tom, qualche anno dopo conclusesi con piena assoluzione.

Grazie a Francesco Ponzi, figlio di Angelo e nipote di Tom, fondatore nel 1979 di PONZI & Co. Srl, la prima società di capitale della famiglia Ponzi divenuta poi PONZI SpA nel 1982, il nome viene mantenuto commercialmente vivo, ritrovando notorietà e rispettabilità non soltanto nel panorama delle investigazioni, sia in ambito aziendale che in ambito familiare, ma anche e soprattutto nel settore delle indagini economico-patrimoniali finalizzate al recupero del credito.

Dai capostipiti di famiglia nascono diverse realtà, differenti per tipologia di lavoro, dimensione, organizzazione e servizi: “Ci sono io, e poi c’è la nicchia, piccola, di parenti, che è per lo più organizzata per svolgere investigazioni personali e matrimoniali” così li definisce Francesco quando parla dei parenti che cercano di identificarsi in Tom Ponzi.

La filosofia imprenditoriale di Francesco Ponzi si espande nel tempo adeguando contenuti e modalità organizzative all’evoluzione del contesto economico sociale e costituendo, nei primi anni Duemila, la PONZI & ASSOCIATI Srl. Insieme alla già costituita PONZI SpA essa forma PONZI GROUP, un gruppo creato dall’esperienza e dalla professionalità per offrire una soluzione unica e pronta a tutte le necessità del mercato ai diversi settori di interesse: quello bancario, quello assicurativo e in generale quello delle professioni legali.

Da settant’anni le sedi legali del Gruppo si trovano a Milano, in C.so Monforte 9 e C.so Sempione 50 e si contano uffici operativi su Roma, Pescara, Londra, Dubai e Miami.

Da quarant’anni Francesco Ponzi ne è il rappresentante legale, con i figli Alessandro, Riccardo, Stefano e Massimo, la terza generazione Ponzi inserita in azienda tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio Duemila.

Nel 2022 PONZI SpA diviene “Gruppo Investigativo PONZI SpA”, confermando ufficialmente la continuità e la tradizione del brand.

Oggi, il Gruppo produce annualmente circa 350.000 dossier informativi e più di 700.000 analisi NPL.

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