Rintraccio Conto Corrente

Accertamenti bancari essenziali nel recupero crediti giudiziale o stragiudiziale

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Le attività di Rintraccio di Conti Correnti e gli Accertamenti Bancari vengono svolte nell’ambito delle indagini per il recupero crediti in via giudiziale o stragiudiziale, trattandosi di indagine fondamentale per questo tipo di attività.

L’individuazione di eventuali liquidità presenti su conti correnti porta in genere alla richiesta di un pignoramento per sanare un debito che un contraente ha maturato nei confronti di un soggetto creditore, il servizio offerto dal Gruppo Investigativo PONZI SpA prevede il rintraccio e la localizzazione dei conti correnti bancari e/o postali intestati a persone fisiche e/o giuridiche nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di Privacy.

I dettagli dell’indagine

Il servizio di rintraccio conti correnti proposto dal Gruppo Investigativo PONZI SpA ha l’obiettivo di ottenere informazioni sui conti correnti bancari e/o postali intestati a un debitore. La ricerca si svolge, a seconda del grado di approfondimento richiesto, sull’intero territorio nazionale oppure su una zona geografica limitata e riguarda tutti gli istituti bancari attualmente attivi, sia che si tratti di istituti presenti con filiali fisiche sia che si tratti di banche e istituti di credito online.

Il servizio di rintraccio conti correnti è un’indagine bancaria finalizzata principalmente all’attività di recupero crediti, è infatti grazie all’esito di questa indagine che il creditore o il suo mandatario (Avvocati e/o Studi Legali) possono avviare azioni di recupero mirate ed efficaci nei confronti delle giacenze aggredibili detenute dal debitore.

I destinatari del servizio

Il servizio di rintraccio conti correnti erogato dal Gruppo Investigativo PONZI SpA rientra tra le possibili indagini patrimoniali finalizzate al recupero crediti e può essere richiesto da banche e istituti di credito, studi legali e avvocati, imprese, privati.

FAQ

Nel report vengono indicate anche informazioni circa la giacenza media?

No, le indagini non vengono svolte accedendo a banche dati consultabili che riportano quindi informazioni dettagliate e performance, tali banche dati non esistono, di conseguenza la nostra attività si distingue in esperte strategie di raccolta di dati e informazioni che ci permettono di individuare i conti di interesse conoscendo solo dettagli circa lo “stato” (se i conti individuati sono capienti o meno).

E’ possibile conoscere il saldo e i movimenti di un conto corrente?

No, non è possibile accedere o conoscere le informazioni riguardanti il saldo o i movimenti di un conto corrente poiché tali informazioni sono protette dalle normative vigenti in materia di Privacy.

E’ possibile rintracciare anche conti correnti all’estero?

Si, il servizio di rintraccio conti correnti è disponibile anche su territorio estero qualora il soggetto d’interesse abbia residenza o interessi al di fuori dei confini italiani, è necessario però un preventivo ad hoc che sarà formulato dall’ufficio Indagini Estere del Gruppo Investigativo PONZI SpA in base al Paese di riferimento.

E’ necessario il tramite di uno studio legale o di un avvocato per poter richiedere il servizio?

No, il servizio di rintraccio conti correnti può essere richiesto anche direttamente da un privato che abbia ragionevole necessità delle informazioni trattate.

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