Investigazioni aziendali

Indagini a tutela del datore di lavoro e dell’impresa

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Il Gruppo Investigativo PONZI SpA mette a disposizione dell’imprenditore e dell’azienda un’ampia gamma di investigazioni aziendali a tutela dell’impresa, finalizzate a contrastare la concorrenza sleale, la violazione del patto di non concorrenza, lo sviamento della clientela, il fenomeno dell’assenteismo dei dipendenti (Abuso Legge 104 e Falsa Malattia), il furto di proprietà intellettuale, la contraffazione di marchi e la violazione di brevetti.

Ponzi SpA è inoltre specializzata nell’accertamento dell’aliunde perceptum e nelle indagini orientate ad accertare l’affidabilità di collaboratori, partner commerciali, dipendenti e potenziali tali; in attività investigative incisive per il recupero e l’analisi di dati critici, necessarie a prevenire o risolvere possibili frodi aziendali; in indagini informatiche e bonifiche di ambienti da microspie di ogni tipologia condotte da investigatori esperti in Computer Forensics.

Il Gruppo Investigativo contribuisce quindi a risolvere complesse problematiche di natura legale svolgendo diverse indagini su presunte violazioni di legge, falle nei sistemi di controllo interni all’azienda o irregolarità finanziarie e potenziali frodi assicurative o informatiche, accertando l’eventuale comportamento illecito di uno o più dipendenti e offrendo al datore di lavoro gli strumenti e la documentazione adeguata a procedere con un licenziamento disciplinare giustificato.

Domande frequenti

Quali servizi offre il Gruppo Investigativo PONZI SpA alle imprese?

Il Gruppo Investigativo Ponzi SpA offre una vasta gamma di servizi investigativi alle imprese, come accertamenti di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti, quindi verifiche di false malattie e assenteismo ingiustificato, abusi della Legge 104, indagini per frodi o concorrenza sleale, accertamenti di violazioni del patto di non concorrenza, indagini forensi, bonifiche ambientali da microspie e molto altro. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di fornire servizi personalizzati su misura, garantendo il massimo supporto alle imprese nel proteggere i loro interessi.

In cosa consiste l’accertamento dell’Aliunde Perceptum offerto da Ponzi SpA?

L’accertamento dell’aliunde perceptum consiste nel verificare la presenza di redditi da lavoro maturati in seguito a un licenziamento ingiustificato di un lavoratore da parte di un’impresa. Qualora il lavoratore dovesse rivendicare un danno subito, essendo l’onere di prova dell’esistenza dell’aliunde perceptum in capo all’impresa che ha effettuato il licenziamento, l’impresa può utilizzare questo servizio per definire appunto il reddito percepito dal dipendente in seguito al licenziamento avvenuto e detrarre tale reddito dall’ammontare del danno richiesto o dallo stipendio in caso di reintegrazione in organico del lavoratore.

Cosa comprendono le attività investigative per il recupero e l’analisi di dati critici offerte da Ponzi SpA?

Questo tipo di indagini includono la raccolta e l’analisi di dati digitali, perizie forensi e molto altro. Si tratta di un servizio finalizzato a fornire alle imprese una comprensione dettagliata delle situazioni in esame e a supportare decisioni basate su dati concreti.

Quali competenze ha il Gruppo Investigativo Ponzi SpA nelle bonifiche ambientali da microspie?

Elevata esperienza degli operatori impiegati, strumentazione costantemente aggiornata e all’avanguardia, tecniche e procedure collaudate e sicure, attenzione al rispetto degli ambienti trattati e massima riservatezza. Siamo professionisti nell’intercettazione, nell’identificazione e quindi nella rimozione di dispositivi di sorveglianza non autorizzati, nonché nell’analisi di potenziali violazioni della sicurezza informatica.

Come può il Gruppo Investigativo Ponzi SpA aiutare un datore di lavoro nel caso di comportamenti illeciti da parte di dipendenti?

Possiamo aiutare un datore di lavoro nell’individuare e documentare comportamenti illeciti da parte dei dipendenti attraverso indagini approfondite, sorveglianza diretta e tecniche di OCP (Osservazione, Controllo e Pedinamento). Forniamo prove concrete e ufficiali che possono essere utilizzate per adottare misure disciplinari o legali, se necessario.

Quanti giorni di investigazione sono necessari per verificare un comportamento illecito da parte di un dipendente?

La durata delle investigazioni dipende dalla natura del comportamento illecito sospettato oltre che dalla complessità del caso. Alcuni casi potrebbero richiedere solo pochi giorni di investigazione, mentre altri possono richiedere settimane o mesi. Bisogna considerare che uno degli elementi di maggiore interesse in sede di giudizio è la “continuità del fatto”, di conseguenza maggiore è il numero dei giorni di attività, maggiore sarà la probabilità di raggiungere l’obiettivo prefissato. Il Gruppo Investigativo Ponzi SpA lavorerà in collaborazione con il cliente per stabilire una tempistica adeguata e ragionevole per raggiungere gli obiettivi dell’indagine.

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