Dossier Persona

Report per la valutazione dell’affidabilità creditizia e/o personale di un soggetto di interesse.

Home | Dossier Persona

Il Dossier Persona di PONZI SpA è un servizio informativo specialistico focalizzato sulla valutazione dell’affidabilità creditizia e personale di un soggetto di interesse.

Attraverso un’indagine approfondita è possibile ottenere un quadro completo per una valutazione accurata della solvibilità di individui, sia fisici che giuridici.

Questo servizio include, per le persone fisiche:

  • Rintraccio indirizzo e reperibilità del soggetto
  • Recapiti telefonici
  • Rintraccio attività svolta con stima retribuzione annua lorda
  • Indagine beni mobili (Veicoli Intestati)
  • Protesti e Pregiudizievoli
  • Partecipazioni societarie 
  • Cariche e qualifiche all’interno di imprese
  • Grafico dei legami tra società e persone
  • Ispezioni e ricerche in Conservatoria
  • Immobili di proprietà (Catasto)
  • Articoli di stampa
  • Rumors
  • Consensus

Per le persone giuridiche:

  • Attività svolta
  • Verifica sedi e unità locali
  • Rintraccio contatti verificati
  • Descrizione struttura operativa
  • Verifica eventuali procedure concorsuali / liquidazioni
  • Assetto gestionale / societario
  • Cointeressenze esponenti ed eventuali sinergie di gruppo
  • Verifica di eventuali partecipazioni in altre imprese
  • Grafico dei legami tra società e persone
  • Andamento e situazione finanziaria
  • Ultimo bilancio disponibile
  • Protesti e Pregiudizievoli
  • Ispezioni e ricerche in Conservatoria
  • Immobili di proprietà (Catasto)
  • Articoli di stampa
  • Rumors
  • Consensus

Oltre all’identificazione della persona fisica o una prima verifica di effettiva esistenza di persona giuridica, la nostra indagine si estende alla raccolta di recapiti telefonici o email PEC per consentirti di stabilire un contatto diretto e tempestivo con il soggetto di interesse. Inoltre, analizziamo in dettaglio l’attività svolta, offrendo una stima della retribuzione annua lorda o un’analisi dei bilanci – elementi cruciali per una valutazione completa della solvibilità.

Un aspetto fondamentale del nostro servizio è l’indagine bancaria – questo dettaglio fornisce informazioni importanti sulla sua situazione patrimoniale – e l’accertamento di eventuali protesti e pregiudizievoli economici.

Procediamo poi con l’analisi delle partecipazioni societarie del soggetto, e delle cariche e qualifiche che possiede all’interno di imprese. Un grafico che illustra i legami tra società e persone coinvolte fornisce una visione chiara delle connessioni aziendali.

Approfondiamo ulteriormente il caso con ispezioni e ricerche in Conservatoria, accedendo a documenti ufficiali a analizzandone attentamente il contenuto. L’indagine sugli immobili di proprietà attraverso il Catasto completa il quadro, offrendo una panoramica completa dei beni immobiliari intestati al soggetto di interesse o a soggetti direttamente collegati ad esso e responsabili (nel caso di persona giuridica) .

Infine, esaminiamo articoli di stampa e rumors attraverso fonti pubbliche per rilevare eventuali aspetti noti o discussi pubblicamente. 

Il risultato finale è un rapporto ufficiale dettagliato, arricchito da un consensus dei nostri esperti, fornendo così un’analisi completa utile a supportare le tue decisioni. 

Su richiesta, possiamo estendere le indagini per offrire dettagli confidenziali sulla reputazione creditizia o ulteriori notizie pregiudizievoli sul soggetto di interesse. 

Scegli il Dossier Persona per informazioni accurate e decisive a prendere decisioni consapevoli sul tuo business o nella vita privata.


Contatta un consulente PONZI

Compila il form in tutte le sue parti: un consulente Ponzi ti ricontatterà nel più breve tempo possibile.

Torna su