Verificare la reputazione di un individuo o di un’azienda è un’attività delicata che richiede esperienza e capacità investigativa.
Gli approfondimenti vengono svolti attraverso la verifica delle numerose categorie a rischio tra cui figurano profili di riciclatori di denaro, promotori finanziari radiati o sospesi, criminali finanziari.
Attraverso l’analisi di questi dati è possibile approfondire il profilo di persone fisiche e giuridiche ad alto rischio in termini di antiriciclaggio, persone politicamente esposte, verifica della clientela, prevenzione da frodi, lotta al terrorismo. Più profili personali possono essere collegati tra loro per evidenziare possibili legami famigliari, intermediari, colleghi di lavoro e altre connessioni.
E’ disponibile anche un servizio di monitoraggio per consentire un controllo costante su liste di nominativi proprietari.
Tutte le informazioni sono trattate garantendo riservatezza e anonimato.
