Investigazioni

DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE Indagini legali	DIRITTO DEL LAVORO, SOCIETARIO, COMMERCIALE, INTERNAZIONALE Indagini aziendali	DIRITTO CIVILE E PENALE Sicurezza	DIRITTO DI FAMIGLIA Indagini familiari
Informazioni economiche/ patrimoniali/ finanziarie	Infedeltà di soci e/o dipendenti	Bonifiche telefoniche, ambientali	Regime patrimoniale tra coniugi
Rintraccio conti correnti bancari/postali Rintraccio posizione pensionistica	Collegamenti con atre società concorrenti	Sistemi di sicurezza integrati	Indagini familiari
Localizzazione beni immobili a livello nazionale Ricerche immobiliari di conservatoria	Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi	Servizi di sicurezza aziendale e personale	Rintraccio eredi e accettazione/rinuncia eredità
Rintraccio nuovi indirizzi Rintraccio posto di lavoro Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio	Delinquency history Assenteismo Rapporti d’affari	Sistemi di controllo audiovisivo	Informative pre/post rapporti affettivi/fiduciari
Accertamenti sulla consistenza patrimoniale	Accertamenti su fornitori e clienti - analisi di bilancio	Telecamere miniaturizzate	Rapporti di parentela Rintraccio di famigliari irreperibili
Recupero crediti - rintraccio debitori	Fallimento e cessioni attività	Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche	Accertamenti su frequentazioni/ comportamenti giovanili

La nostra abilità' principale consiste nell'acquisizione di un nuovo modo consapevole di rapportarsi nei confronti dell'inchiesta e della ricerca in senso lato.
Ogni investigazione e' infatti assimilabile alla detection, da intendersi quale approccio approfondito e personalizzato rispetto alle tecniche di indagine valevoli per la comprensione di avvenimenti che segnano l'esistenza di ciascuno.
Essenzialmente ogni detection si basa su un ragionamento induttivo, suffragato dall'osservazione dei fatti, e soprattutto dall'interpretazione degli stessi, nella consapevolezza che gli indizi, se creati ad arte, possono essere volutamente fuorvianti.
La nostra e' anche un'attività' di Intelligence, che può' essere sommariamente definita come l'attivita' di raccolta', valutazione e cura delle informazioni relative alla sicurezza.
Il detective (o investigatore), per condurre la propria indagine, si avvale di metodi scientifici: egli ricostruisce scrupolosamente i nessi causali tra i vari fatti di una vicenda: non esistono misteri inspiegabili, infatti il mistero cessa di essere tale allorche' i dati disponibili sono ricondotti alla legge di causa effetto.
Deduzione, inferenza, induzione, ipotesi, verifica, teoria.
L'indagine da' spazio alla componente speculativa che si oppone all'elemento mistero.
Mediante il ragionamento il detective si impegna a dissipare l'enigma e a fornire una spiegazione degli avvenimenti.
L'espletamento dell'attività' di indagine necessita l'impiego di mezzi e personale specializzato ed infatti il nostro percorso investigativo, vede una continua interazione tra induzione e deduzione, tra ipotesi teoriche ed evidenze empiriche.
La Ponzi spa svolge investigazioni, accertamenti e ricerche in diversi settori per molteplici destinatari: liberi professionisti e aziende, avvocati, curatori fallimentari.
Circa trentamila casi trattati ogni anno, aventi per oggetto tanti modi diversi per nascondere il proprio denaro, non onorare i propri impegni economici, rendersi irreperibili, cercare metodi ingegnosi per compiere frodi e truffe di ogni genere.

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