Dossier Intelligence
Il ruolo del progetto intelligence consiste nel costruire un rapporto informativo su misura relativamente alle indagini patrimoniali su persone fisiche ed imprese.
Si tratta di un rapporto personalizzato secondo le specifiche esigenze che, grazie a linee di ricerca esclusive, migliora la qualità e quantità delle informazioni patrimoniali all’interno di un rapporto.
Gli accertamenti patrimoniali sono finalizzati ad individuare, nel rispetto delle normative di legge vigenti, le principali fonti di reddito di un soggetto e vanno dalle indagini immobiliari a quelle mobiliari quali il rintraccio di un conto corrente bancario, il rintraccio del datore di lavoro, il rintraccio di una posizione pensionistica, il rintraccio di un’autovettura, ecc…
Il dossier intelligence indica la possibilità di accorpare più accertamenti/indagini patrimoniali al fine di costruire un rapporto completo, approfondito, su misura per rendere più finalizzato e proficuo l’utilizzo dello stesso.
Le indagini finanziarie consentono di ottenere strumenti di analisi importanti per la definizione del recupero del credito: ogni decisione deve essere improntata alla creazione di valore economico; occorre quindi conoscere quali beni aggredire e dove, valutando tutte le alternative e tutte le fonti di reddito possibili con il dettaglio di tutte le informazioni commerciali utili.
PONZI SpA si occupa dell’acquisizione di dati, elementi e notizie utili riguardanti le fonti di reddito, le disponibilità mobiliari ed immobiliari riconducibili ai soggetti di interesse, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche collegate, direttamente o indirettamente, ai medesimi eseguendo anche su questi ultimi eventuali investigazioni patrimoniali.
I nostri consulenti tecnici sono a Vostra disposizione al numero verde per fornirVi una consulenza ed una guida nella scelta delle indagini finanziarie e nelle indagini patrimoniali più congrue alle Vostre specifiche esigenze.
Lo scopo e’ quello di creare rapporti informativi per l’area contenzioso e affari legali al fine di promuovere pignoramenti e/o azioni revocatorie.