IL GATTO E LA VOLPE

ATTENZIONE ! SONO SEMPRE IN AGGUATO !!!

La truffa è un reato che purtroppo piace agli italiani, da sempre fantasiosi artisti dell'imbroglio.
Ne fanno purtroppo le spese coloro che si fidano di certi personaggi, magari a prima vista affidabili, che poi si rivelano invece non proprio tali.
I soggetti di cui vogliamo parlarvi questo mese non hanno la fedina penale propriamente immacolata: sono i signori della truffa, assi dello spionaggio industriale, o più semplicemente esperti nel raggiro e abili bugiardi.
Ecco due storie recenti di cui ci siamo occupati:

1)"…AVEVANO PUNTATO TUTTO SUI FALSI RIMBORSI IVA. ERA LA LORO 'CASSAFORTE'. IN DUE O TRE ANNI, SI ERANO INTASCATI 6 MILIARDI E MEZZO DI VECCHIE LIRE E ALTRI TRE DOVEVANO INCASSARLI A GIORNI. DUE CONSULENTI DEL LAVORO SONO STATI DENUNCIATI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE, FALSO E TRUFFA , SECONDO GLI INVESTIGATORI AVEVANO MESSO IN PIEDI UNA RETE DI SOCIETA' FANTASMA CON DEI PRESTANOME (ALMENO 15) PER FORMARE DEI FALSI CREDITI IVA GRAZIE A FATTURAZIONI FALSE PER 150 MILIARDI DI LIRE.
QUESTO IL SUCCO DELL' OPERAZIONE CHE HA CONSENTITO ALLE FIAMME GIALLE DI
SCOPRIRE UN' EVASIONE DI CIRCA 80 MILIONI DI EURO.
IL CONSULENTE DEL LAVORO E IL SUO SOCIO DA TRE ANNI A QUESTA PARTE AVEVANO CREATO UNA TRIANGOLAZIONE DI SOCIETA' ESTERO-ITALIA-ESTERO CHE PERMETTEVA LORO DI OTTENERE RIMBORSI IVA MILIARDARI DOPO AVER EMESSO FATTURE FALSE PER 100 MILIARDI DI LIRE.
SEMPLICE IL SISTEMA USATO: DELLE SOCIETA' ESTERE CON SEDE A LUCERNA EMETTEVANO DELLE FATTURE FALSE PER LA VENDITA DI BENI VARI: MOBILI, CALZINI, CARRELLI ELEVATORI, INSACCATI. IN REALTA' SI TRATTAVA DI MERCE INESISTENTE, CHE RISULTAVA 'VERA' SOLO SULLA CARTA. A COMPRARE ERANO SOCIETA' ITALIANE, PERLOPIU' FALLITE, CHE REGISTRAVANO GLI
ACQUISTI, FACEVANO FIGURARE DI AVER PAGATO LA MERCE E L' IVA E SUBITO DOPO SI METTEVANO IN LISTA PER OTTENERE IL RIMBORSO. LA 'MERCE' ACQUISTATA VIRTUALMENTE, INTANTO, RIPRENDEVA LA STRADA DELL' ESTERO.
LA PRESUNTA ORGANIZZAZIONE FACEVA FIGURARE CHE SI RIVENDEVA TUTTO TRAMITE FATTURA A SOCIETA' SPAGNOLE, TEDESCHE E FRANCESI E, IN MISURA MINORE, A SOCIETA' ITALIANE. UN MODO PER FRAPPORRE UN ULTERIORE FILTRO IN GRADO DI OSTACOLARE L' INDIVIDUAZIONE DELLA 'CARTIERA' A MONTE, OSSIA DELLA SOCIETA' CHE EMETTEVA FATTURE FALSE, IN CASO DI CONTROLLO FISCALE. AL MOMENTO DEL CONTROLLO, I LIBRI CONTABILI NON C' ERANO PIU' E LE CARTE NON SI TROVAVANO.
ED E' DIVENTATA CHIARA LA TRAMA SEGUITA DAI PRESUNTI IDEATORI DELLA TRUFFA
INTERNAZIONALE..."

In questa circostanza ci era stato chiesto un rapporto su una società e, indagando, abbiamo appurato che l'amministratore era solo un prestanome; dall'assetto azionario, e dall'apertura delle scatole cinesi da cui era formato, abbiamo scoperto che anche l'azienda richiesta era coinvolta nella truffa… meglio starne alla larga…

2) "…L'UFFICIO ITALIANO CAMBI HA PUBBLICATO UN ELENCO DI ALCUNE SOCIETA' CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO CHE SVOLGEREBBERO NEL TERRITORIO NAZIONALE UNA O PIU' ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO/CREDITIZIO SENZA LA PREVISTA AUTORIZZAZIONE.
EBBENE, TRA QUESTE SOCIETA' SEGNALATE C'E' LA PIPPOPLUTO LTD DI CUI PAPERINO
E' LEGALE RAPPRESENTANTE.
A QUESTO PUNTO, ABBIAMO EFFETTUATO UNA RICERCA A PIU' AMPIO RAGGIO,
INTERCETTANDO SUL WEB UN COMUNICATO STAMPA DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISALENTE A QUALCHE MESE FA: "…SCOPERTA UN'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI DELITTI DI ABUSIVA ATTIVITA' FINANZIARIA E TRUFFA. ARRESTATE 7 PERSONE. I FINANZIERI DEL GRUPPO INVESTIGATIVO CRIMINALITA' ORGANIZZATA DEL NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA HANNO ESEGUITO SETTE ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE E QUINDICI PERQUISIZIONI IN VARIE CITTA' ITALIANE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DI UN'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, COMPOSTA DA ITALIANI MA OPERANTE IN MOLTI PAESI EUROPEI, I CUI RESPONSABILI HANNO COSTITUITO FITTIZIE SOCIETA' FINANZIARIE CHE HANNO RILASCIATO FALSE GARANZIE E FIDEIUSSIONI BANCARIE A CENTINAIA DI IGNARI CLIENTI, PER UN AMMONTARE DI OLTRE 202 MILIONI DI EURO, INCASSANDONE I RELATIVI PREMI PER OLTRE 8 MILIONI DI EURO. IN PARTICOLARE, LE TRUFFE E L'ABUSIVA ATTIVITA' FINANZIARIA AVVENIVANO MEDIANTE LA STIPULA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONI SU FORNITURE COMMERCIALI O CON IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI APPALTI PUBBLICI. L'ORGANIZZAZIONE, FORTE DELLE PROPRIE CAPACITA' DI DISSIMULAZIONE, HA PERSINO EFFETTUATO ANNUNCI PUBBLICITARI, AL FINE DI ACQUISIRE VISIBILITA' E CONOSCENZA PRESSO IL GRANDE PUBBLICO.
…SI E' PROVVEDUTO, TRA LE ALTRE COSE, AD OSCURARE IL SITO INTERNET UTILIZZATO DALL'ORGANIZZAZIONE PER PUBBLICIZZARE I FASULLI PRODOTTI FINANZIARI E PER STIPULARE CONTRATTI TRUFFALDINI…

…Approfondendo le ricerche, noi abbiamo appurato che Paperino non era nuovo a questo genere di situazioni, ma che già dagli anni'80, era stato implicato in molteplici reati sempre riguardanti truffe e frodi. Aveva coinvolto nei suoi loschi affari, anche ignari soggetti che si erano prestati ingenuamente quali rappresentanti delle sue società…

Si dice che una delle principali regole per vivere bene sia sdrammatizzare le situazioni difficili e, prendendo spunto da questa teoria, si può pensare di adottare, magari con un pizzico di umorismo, alcuni accorgimenti per evitare il più possibile di incappare in situazioni spiacevoli.
Questo non significa passare le giornate a guardare con sospetto tutte le persone che incontriamo, ma neppure essere ingenui come Pinocchio, perché il "gatto e la volpe" non sono solo un'invenzione fiabesca!